Yüz binlerce mağdurun bulunduğu iddialarıyla gündeme gelen fon soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 15 şüpheli daha gözaltına alındı.
Fon Soruşturmasında Gözaltı Sayısı Arttı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen incelemede mali hareketlerin kapsamı genişletilirken yeni gözaltı kararları alındı.
Son operasyon kapsamında 15 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin kimlikleri ve yöneltilen suçlamalarla ilgili ayrıntıların ise soruşturmanın ilerleyen aşamalarında netleşmesi bekleniyor.
Mali Hareketler ve Yurt Dışı Transferler İnceleniyor
Soruşturma kapsamında daha önce Pusula Finans Holding, Tera Yatırım Menkul Değerler, Hedef Holding ve Bulls Yatırım Menkul Değerler ile bunların bağlı şirketlerinin yöneticilerinin mali hareketlerinin incelenmesi için MASAK'tan bilgi talep edilmişti.
İncelemede yöneticilerin 2024 yılından itibaren gerçekleştirdiği yurt dışı para ve kripto varlık transferleri ile hesaplarındaki para giriş ve çıkışlarının araştırılması istenmişti.
Daha önceki incelemelerde bazı yöneticilerin hesaplarından İsviçre'deki hesaplara yüksek tutarlı para transferleri gerçekleştirildiği de tespit edilmişti. MASAK raporuna ilişkin haberlerde, iki yönetici hesabından aynı banka üzerinden yapılan transferlerin toplamının yaklaşık 4,08 milyar TL olduğu aktarılmıştı.
Soruşturmayla ilgili adli ve mali incelemelerin sürdüğü bildirildi.
YORUMLAR